集资诈骗132亿!南京爱福家曹斌铭一审判了

  • 日期:01-14
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浑水研究,挖掘上市公司价值,揭示资本市场真相()

写作|浑水研究研究员沈步笑

轰动一时的“爱富佳”案有最新趋势。

12月26日,南京市中级人民法院对被告曹炳明集资诈骗案作出一审判决。曹炳明被判处无期徒刑,终身剥夺政治权利,并没收所有个人财产。被查封、扣押、冻结的财产依法处置后,应当按比例返还给筹资参与人;不足部分责令被告曹炳明继续赔偿。

根据南京市中级人民法院官员公布的信息,曹炳明控制下的许多“爱富佳”公司并未整合,许多重要信息如涉案金额、涉案人数等都已明确说明。

涉及金额为132亿英镑,仍有47亿英镑未偿还

2018年5月,“爱富佳”因资本链断裂正式倒闭,随后老板出走,许多参与者落泪。

2018年可以说是众多非法平台上雷暴集中的一年。当时,有传言称爱富家族涉案金额超过100亿元,但目前还不清楚,现在有准确的金额。

据审计,曹炳明累计公共资金132.07亿元,向筹资参与者支付本金和收入89.22亿元以上。犯罪发生时,55,169名集资者未归还本金总额超过46.98亿元。

爱富佳在江苏、浙江、山东、安徽、天津等18个省市设立了众多的关联公司。筹资参与者可能也分布在上述省市,因此可以看出他们参与得非常多。

高利率是诱饵,养老金和艺术投资是掩护。

爱富佳与许多非法平台在非收款方式上没有太大区别,但高利率被用作诱饵,然后“各种借口”被使用。

法院发现,2012年12月至2018年4月,曹炳明在各地设立分支机构,通过散发传单和口碑,以8%-36%的高年回报率为诱饵,签订“家政服务合同”和“艺术品交易合同”等合同,提供家政服务,投资艺术品等方式,非法向不明身份的公众筹集资金,

因为它提供养老服务,许多老年人参与其中。为了吸引老年人的注意力,爱芙家族还招募了中老年人的偶像唐国强(Tang Guoqiang)作为代言人。

藏匿、转移资产、潜逃泰国并被带回到

飞吉平台引爆地雷只是艾芙家无法躲避犯罪的时间问题。曹炳明选择潜逃,并安排藏匿和转移资产。

2018年5月2日至5月5日,即爱富佳家族打雷的前几天,曹宾明以妻子徐金陵的名义以明显低于市场价的价格出售房产和车辆,并通过赵洁个人账户将包括上述款项在内的2098万元转入33个个人账户;此外,它还安排他人将非法集资购买的字画、手工艺品等从南京转移到安徽省滁州市藏匿。

一切安排妥当后,曹炳明于2018年5月9日潜逃到泰国,前一天,2018年5月8日,爱富佳公司停止营业。在此行的前几天,曹炳明还与该公司的高级管理层进行了接触,并准备了一份自愿投案,称“每个人都需要它”

然而,他终究逃脱了。2018年9月15日,曹炳明等人在逃亡国外仅四个月后被护送回中国。

处置及善后处理:犯罪发生后,公安机关以爱富佳关联公司的名义查封了4项资产,经审计市值6.52亿元。公安机关还收缴了曹炳明的书画艺术品,估计价值6548.59万元。此外,285.39万元被冻结在曹炳明、徐金陵名下或其实际控制下的银行账户中。以上总额为7.21亿元,约占未偿资金总额的15%。也就是说,原本