四川彭州警方破获特大“投资理财”诈骗案 刑拘128人

  • 日期:01-09
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新华社成都7月30日电(记者熊峰)今年3月,彭州警方接到受害者举报,称他们通过一个在线平台,以所谓的上下浮动的方式投资黄金、外汇和比特币,被诈骗了87万多元。彭州警方接到报告后,立即开始工作。经过初步调查,受害者声称在线平台背后隐藏着一个“秘密”。经过五个月的“投资和财务管理”,受害者被骗取了87万元。

彭州警方迅速成立了一个特别工作组,部署有能力的警察开始工作组的调查。警方证实,受害者所指的“在线平台”实际上是一个在线投资欺诈平台。各种微信群中的“赚钱的人”和各种“专家”和“学者”都是犯罪嫌疑人冒充的。“赚钱的人”和各种“专家”和“学者”通过分享他们的“赚钱”经验和分析“投资”情况来吸引受害者增加投资。

受害者之前的小额投资将从平台上获得相应的利润。当受害者相信平台时,小组中的“专家”和“教授”会给受害者大量“投资”的建议。这种高额回报的方式会让相信平台的受害者越来越深。一旦大量的“投资”开始,该平台将诱捕犯罪嫌疑人,并因投资失败的各种原因将受害者的钱作为自己的钱。

为了稳定受害者,受害者的“投资顾问”也会给受害者红包以示“安慰”,以稳定受害者,并将整个欺诈过程伪装成受害者的投资失败,从而使整个欺诈过程更加隐蔽。

在确认网络平台的性质后,工作组派遣了几个小组到平台公司现场进行现场调查。经过三个月的调查,我们终于全面掌握了犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程和涉案资金流向等信息。我们已经完全查明犯罪事实,即大量受害者通过在互联网上建立应用平台和恶意篡改背景数据而被该团伙欺骗。

6月11日晚,由专责小组组织的100多名警员展开全面拘捕行动,该公司45名主要疑犯全部被捕。工作队立即开始对在现场抓获的嫌疑人进行现场筛查和讯问,固定扣押各种电子证据,冻结和查封所涉公司账户和财产。经过48小时的紧张工作,127名嫌疑人被确认。扣押涉案车辆9辆,总值800万元以上;涉案计算机200多台;查封2套房地产;冻结银行账户500多万元现金。后来,德阳和绵竹警方逮捕了一名为该公司提供操作系统的嫌疑人。

经审查,上述嫌疑人供认了欺诈的违法犯罪事实。该团伙涉及全国5000多起类似案件,涉案金额达1亿元。目前,已有128名嫌疑人被拘留,案件正在进一步调查中。

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